大秦铁路：独立董事提名人声明与承诺(郝生跃、许光建、樊燕萍、朱玉杰)

提名人大秦铁路股份有限公司董事会,现提名郝生跃为大秦 铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并巳充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与大秦 铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配倡、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配倡、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

康乐有限公司

会

2026年4月14日

提名人大秦铁路股份有限公司董事会,现提名许光建为大秦 铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任大秦铁路股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与大秦 铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《险公司事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配倡、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

提名人秦铁路股份有限公司董事会,现提名樊燕萍为大秦铁 路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并巳充分了解被 提名人职业、 学历、 职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与大秦铁 路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件, 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

(八)中国证监会《证券基经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上 通报批评的;

七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具有管理 学博士学位和会计学专业教授职称,且在会计专业岗位有5年以 上全职工作经验。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。

提名人大秦铁路股份有限公司董事会,现提名朱玉杰为大秦 铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并巳充分了解 被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格, 与大秦 铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件, 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。

被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求:

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定;

(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定;

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配倡、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 倡的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者 是上市公司前十名段东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配倡、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开责或3次以上 通报批评的;

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资 格的情况。