大秦铁路：关于调整独立董事津贴的公告

股票代码:601006

股票简称:大秦铁路

大秦铁路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日召开第七 届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》,独 立董事郝生跃先生、许光建先生、樊燕萍女士、朱玉杰先生回避表决。上述议案 尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步提高公司独立董事履职尽责能力,切实加强独立董事履职保障,根 据《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定,综合考虑同行业上市公司津 贴水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用,拟将公司独立董事年度 津贴由原10 万元(含税)调整为12 万元(含税),调整后的独立董事津贴自 2026 年1 月1 日起执行。

公司于2026 年4 月14 日组织召开2026 年第一次董事会薪酬与考核委员会, 根据《上市公司治理准则》第六十条有关“在董事会或者薪酬与考核委员会对董 事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避”之规定,本次调整独立董事 津贴事项与许光建委员、樊燕萍委员存在利害关系,因此许光建委员、樊燕萍委员 回避表决,同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日