连云港：2023年度董事会工作报告

江苏连云港港口股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，江苏连云港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和系列监管指引等法律、行政法规、部门规章以及规范性文件，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，科学决策，执行股东大会决议，推动了公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023年度的主要工作报告如下：

一、2023年公司经营情况

2023年，公司秉持“创新、创效、创优”的工作理念，坚持“拓渠道、增内力、重协调”的工作思路，紧密围绕公司董事会下达的年度指标任务，在资本运作、项目建设、内部管理等方面持续发力，全年经营形势稳步向好。2023年1月-12月，公司累计完成吞吐量6521.55万吨，同比增加90.28万吨；完成收入25.22亿元，同比增加0.13亿元；完成利润总额3.61亿元，同比增加0.32亿元。

一是坚持善作善成，聚焦资本运作推进。第一，积极响应国家长三角一体化发展战略，加强与上港集团合资合作，报告期与上港集团合资成立连云港互连集装箱有限公司，进一步推动连云港集装箱码头业务发展，增强公司的竞争力和影响力。第二，启动解决同业竞争方案，推动优质资产注入上市公司，报告期内完成新苏港投资40%股权、新东方集装箱51%股权、新益港100%股权并购工作。第三，积极拓展融资渠道，提高公司融资能力，依托公司良好经营业绩和平台优势，成功发行超短期融资券5亿元，新增贷款授信超10亿元，保障资本运作、项目建设的资金需求。

二是坚持提质增效，提速基础功能建设。紧密围绕公司发展规划及经营实际，更好统筹当前与长远，集中力量推进码头泊位、集疏运体系等基础设施提档升级，全年累计实施投资计划221项、投资金额5.74亿元，投资计划兑现率超95%。全力推进滚装件杂货集散中心建设，原冷库临时汽车堆场及704#-706#场双层停

车平台相继改造投用，拓宽场地10万㎡，新增车位约5000个；墟沟西作业区13道铁路线延伸工程顺利完成，新增1条整列滚装汽车卸车线，铁路滚装汽车集港能力提升1倍；连云港国际汽车绿色智能物流中心项目年底总体建成，新增车位5200个，年周转能力新增18万辆。着力做好码头综合能级提升，重点泊位改造升级取得突破性进展，墟沟作业区55#-56#泊位技术论证完成，实现常态化20万吨级满载靠泊；旗台作业区81#-82#泊位20万吨级改扩建项目稳步推进，目前已完成工可报告编制，将全力推进通航专项评估及岸线报批等工作。码头堆场能力显著提升，年内改造801#、802#、803#及59#泊位后方场地等累计12万㎡。聚力抓好重点工程项目投资，把牢中韩旅游贸易和滚装业务发展方向，完善新造船舶融资方案，加快推动中韩轮渡平泽航线运力更新。

三是坚持科技赋能，打造绿色智慧港口。全面推进港口信息化系统创建升级，打造科学高效营商环境。研发启用滚装车辆快速理货系统，利用RFID技术及生管平台完成车辆识别码、船舶目的港等信息采集，实现与车企、物流商数据实时交互，满足全程智能理货及客户动态监管的双重诉求，滚装理货质效全面提升。探索开创散货智慧库场新模式，通过对智慧库场管理系统、生产管控平台、无人机以及现有物联网设备的集成运用，实现堆场巡视、机械衔接、场地定位等环节可视化、自动化，理货效率、装车效率显著提升。创新建立集装箱号识别系统、电子船舶档案系统、固定资产管理系统，依托技术革新挖掘效率效益增长点；深入优化无人值守远程司磅系统、变电所智能管控系统，编制《变电所智能管控企业标准》，打造集团变电所管理的标杆示范项目。坚持绿色低碳发展方向，持续做好设备更新改造。扎实开展设备电动化三年计划，完成电动正面吊、电动翻斗车等30台新能源设备购置以及241台环保不达标机械报废处理，稳步提高新能源设备使用比例；完成喷淋系统改造、环保设备购置以及38#、39#、81#、82#干散货泊位岸电建设，切实提升港区绿色发展水平。四是坚持规范发展，完善内部控制体系。严格执行监管规范最新要求，持续细化完善制度汇编，强化制度合规性及有效性，年内新增和修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度十余项，严格按照法律法规有关规定真实、完整、及时、准确对外披露信息，确保公司持续规范运作。强化财务管理制度应用，深化全面预算管理，扎实做好税收筹划。全面做好内部审计、法律事务、内

控制度等方面工作，创新内控审计检查监督模式，内审、外审联动，督促相关单位做好管理提升，防范化解各类风险，全年累计开展工程项目审计808项；诉讼管理取得实效，与山西潞安煤炭经销公司煤炭合同纠纷案件二审胜诉、焦炭纠纷案件以裁定原告撤诉结案，依法维护公司利益及名誉；加强债权管控工作，全年资金总体回收情况良好，无新增问题债权，切实保障公司权益。五是坚持真抓实干，提升党业管理成效。以政治建设为先手，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统筹公司党委及下属5家直属党组织扎实做好组织领导、理论武装、调查研究、推动发展、检视整改等方面的工作；以党业融合为入手，坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”思路，贯彻落实中心组学习计划、第一议题制度、“三重一大”决策制度、意识形态责任制，进一步夯实党建基础；以组织建设为抓手，围绕立体车库项目，成立行动党支部、创建“共产党员先锋队”，推进“红色智联”党建品牌建设，深化公司党建与重大项目建设融合；以文化建设为推手，积极打造企业文化品牌，荣获全国交通运输行业党建文化品牌、第四届江苏省交通运输行业诚信企业等荣誉。

二、2023年董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强董事会决策的科学性。2023年，公司共召开董事会10次，召集股东大会3次，董事会会议和股东大会的通知、召集、表决和披露等环节均符合有关规定。具体情况如下：

（一）董事会会议情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开10次董事会，会议情况如下：

（二）召集股东大会情况

2023 年，公司董事会共召集召开3次股东大会，会议情况如下：

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，董事会战略委员会会议召开了3次会议；董事会审计委员会召开5次会议、董事会提名委员会会议召开3次会议、董事会薪酬与考核委员会召开2次会议。各委员会委员认真开展工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则要求规范运作，发表相关意见，各委员会忠实、勤勉履行义务，为董事会的科学决策提供支持和依据。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、公司各项制度的规定，结合相关监管政策，认真执行年度股东大会、临时股东大会的各项决议。

三、信息披露情况

2023年，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》严把信披流程，保证信息披露及时、公平，

并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年，共发布了89则临时公告，4则定期报告，上网文件119篇。各项公告均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、规范。

四、投资者关系管理情况

2023年，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，董事会组织了“2022年度业绩说明会”、“2023年半年度业绩说明会”、 “2023年三季度业绩说明会”三次业绩说明会,与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑，让他们更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。每天有专人接听投资者电话，耐心回答投资者提出的问题，同时，及时有效回复“上证e 互动”投资者提问，与投资者形成良好的互动互信关系，增强了投资者对公司的沟通与理解。

五、2024年工作计划

新的一年，董事会在系统总结过去一年发展成果的基础上，指导公司经营层坚持“创新、创效、创优”的工作思路，切实履行承诺、锚定目标任务、聚合优质资源，重点做好以下几方面工作：

一是加快平台建设聚优势。夯实规范运作根基。严格执行法律法规及资本市场政策新规，贯彻落实证监会、上交所等机构监管要求，规范履行“三重一大”决策程序，强化“三会”治理、风控管理以及投资者关系管理。严格按照公司信息报告制度做好重大信息的报告、审查、披露工作，持续提升信息披露质量。充分发挥上市公司整体优势，采取战略决策管理、经营者绩效考核和全面预算管理等举措，做好控参股公司股权管理和经营管理，确保投资收益得到合理体现，提振投资者预期和市场信心。

二是聚焦主业引领树品牌。强化市场开发和生产组织。密切关注国内外贸易形势，摸排分析货源市场，细化网格化市场开发，通过稳定主体货源、拓展品牌货源、争揽新货源等举措稳住上量。深化全员走市场模式，加大市场开拓力度，为腹地企业量身定制物流服务。通过统筹泊位资源、加强作业区联动、提前做好口岸业务对接等举措提高生产组织效率。巩固营商环境成效，以客户为中心，了解客户需求，跟进客户诉求，以更加优质的服务增进业务合作。优化货种结构和

量效配比。以高效服务码头生产、延伸上下游产业链为方向，强化重点客户分级管理，狠抓煤炭、红土镍矿等支柱货源竞争市场，强化风电设备、钢材等高费率增值型货源开发，进一步提升滚装业务市场份额，深挖二手车进出口市场，持续推进车辆过境、国际中转等新业态开发，促进滚装船“重来重走”。畅通物流网链和通道建设。积极对接铁路、船公司，优化全程物流服务，拓宽与船公司合作深度和广度，布局重要物流节点，加密现有航线，争取新开滚装、件杂货等运输航线。畅通连云港至平泽、仁川航线，发挥班轮航线班期稳定优势，积极开拓半导体芯片、半导体设备、高端精密仪器进出口市场，促进货运业务增量。做好客运业务复航准备工作，会同区域代理旅行社加大市场开发力度，加强客运品牌建设。三是夯实基础建设扩能级。优化调整港区资源。统筹未来一段时期公司建设方向、作业效率、投资收益等方面，统筹谋划现场施工与码头生产，优化港区生产资源配置，为后续发展提供空间。加快基础设施建设。持续完善滚装业务配套设施，做好立体车库智能理货、车辆存取等设备运营调试，探索车辆集港到堆场、车库、船端全过程存取智能自动化研究、12/13道铁路线东侧卸车研究，进一步提升港内车辆运输及装卸效率，助力滚装业务发展。紧跟泊位专业化、大型化发展趋势，实现泊位等级提升。加快墟沟东作业区592#-593#等场地改造，提升堆存能力。加快推进“连云港－平泽”航线船舶更新，实施旗台作业区绿色专业化大宗商品集散中心相关配套工程。提升智慧港口水平。顺应港口智能化、绿色低碳的发展趋势，密切关注新能源设备、光伏、岸电、无人驾驶等前沿技术的研究应用，充分利用数字孪生、5G、物联网等新技术，丰富智能化应用场景。深化智慧库场系统的研究与建设，实现场库运行、指挥调度、安全生产等智能化、数字化改造，提高资源协调效率。深化滚装理货系统与立体车库系统的对接与应用，推进马腰作业区无人磅房、无人值守变电所建设。加强工艺改进，做好墟沟东作业区38#-39#泊位皮带流程控制系统升级改造，开展滚装“升降式坡道”研究与运用，优化散货装箱机功能，进行斗轮机远程控制工艺改造等技术储备。加大环保技术设施、环保材料的投入使用，加快淘汰老旧不达标设备，推进电能替代工作。四是深化改革增效促活力。抓好党建引领。坚持和加强党的全面领导，按照

“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。完善党建工作评价考核，探索建设党建工作定期审查及交流机制。积极做好“红色智联”党建品牌的总结提炼，推进国家、省、市品牌荣誉申报。加强精细化基础管理。强化成本全面管控，结合全面预算管理系统数据，分析各项变动成本的动因，做好成本挖潜工作。强化全面预算流程管控，根据资金支付计划，通过扩大融资规模、增加融资授信等手段，密切对接银行、融资机构，做好资金筹备工作，确保各项资金及时支付。密切关注全资子公司及控参股公司的经营状况，强化股权管理。精心编制投资计划，提高投资计划的规范性、准确性。强化内部审计效能。突出问题导向，结合公司及分公司、控参股公司年度重大事项和改革工作，认真履行审计监督职责，提高风险评估、整改跟踪等审计成效，做好工程项目审计、合同审查、制度汇编等工作，助力公司高质量发展行稳致远。促进最大化效益创造。加强对控参股公司编制定员、薪酬管理等人力资源工作的协调配合，做好制度落实的支持保障。完善现代化企业管理制度，继续优化部门职能职责，形成目标明确、精简高效的组织管理体系。不断完善与选任方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩的差异化薪酬制度。优化全员绩效考核办法，强化绩效考核效果应用并及时履行，充分调动各级员工积极性。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日