连云港：2025年年度股东会决议公告
证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2026-019
江苏连云港港口股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月16日
(二)股东会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 711 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 743,293,598 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.9122 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由尚锐先生主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事长王国超先生因工作原因未能列席本次会
议；独立董事倪受彬、沈红波、侯剑以视频通讯方式列席本次会议；独立董事候选人吴价宝、张横峰列席本次会议，独立董事候选人李诗鸿以视频通讯方式列席本次会议。
2、董事会秘书沙晓春列席本次会议；公司高级管理人员徐云、卢友兵列席了本
次现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,434,495 | 99.7498 | 1,454,503 | 0.1956 | 404,600 | 0.0546 |
2、议案名称：2025年度独立董事述职报告
2.01、议案名称：2025年度独立董事述职报告（倪受彬）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,344,795 | 99.7378 | 1,487,503 | 0.2001 | 461,300 | 0.0621 |
2.02、议案名称：2025年度独立董事述职报告（沈红波）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,321,695 | 99.7347 | 1,550,603 | 0.2086 | 421,300 | 0.0567 |
2.03、议案名称：2025年度独立董事述职报告（侯剑）
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,321,095 | 99.7346 | 1,488,403 | 0.2002 | 484,100 | 0.0652 |
3、议案名称：2025年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,314,595 | 99.7337 | 1,556,203 | 0.2093 | 422,800 | 0.0570 |
4、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,455,195 | 99.7526 | 1,530,103 | 0.2058 | 308,300 | 0.0416 |
5、议案名称：2025年度内部控制评价报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,306,395 | 99.7326 | 1,553,303 | 0.2089 | 433,900 | 0.0585 |
6、议案名称：2025年度社会责任报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,349,295 | 99.7384 | 1,510,603 | 0.2032 | 433,700 | 0.0584 |
7、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,380,295 | 99.7425 | 1,489,603 | 0.2004 | 423,700 | 0.0571 |
8、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 741,387,495 | 99.7435 | 1,489,103 | 0.2003 | 417,000 | 0.0562 |
9、议案名称：关于向金融机构申请贷款额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,293,895 | 99.7309 | 1,544,503 | 0.2077 | 455,200 | 0.0614 |
10、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,501,895 | 99.7589 | 1,526,603 | 0.2053 | 265,100 | 0.0358 |
11、议案名称：关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港
港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 233,477,772 | 98.2618 | 3,775,232 | 1.5888 | 354,700 | 0.1494 |
12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议
案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,611,295 | 99.7736 | 1,453,403 | 0.1955 | 228,900 | 0.0309 |
13、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,268,795 | 99.7275 | 1,583,403 | 0.2130 | 441,400 | 0.0595 |
14、议案名称：关于制定2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 741,204,795 | 99.7189 | 1,658,403 | 0.2231 | 430,400 | 0.0580 |
(二)累积投票议案表决情况
15、关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举王国超为第九届董事会董事 | 735,896,971 | 99.0048 | 是 |
| 15.02 | 选举尚锐为第九届董事会董事 | 735,843,481 | 98.9976 | 是 |
| 15.03 | 选举尹振威为第九届董事会董事 | 735,931,308 | 99.0095 | 是 |
| 15.04 | 选举陈炜为第九届董事会董事 | 735,811,768 | 98.9934 | 是 |
| 15.05 | 选举李兵为第九届董事会董事 | 735,787,463 | 98.9901 | 是 |
16、关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 选举吴价宝为第九届董事会独立董事 | 735,792,828 | 98.9908 | 是 |
| 16.02 | 选举张横峰为第九届董事会独立董事 | 736,122,113 | 99.0351 | 是 |
| 16.03 | 选举李诗鸿为第九届董事会独立 | 736,132,581 | 99.0365 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
议案
：
2025年度利润分配预案
董事同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 729,000,735 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,454,460 | 87.1376 | 1,530,103 | 10.7053 | 308,300 | 2.1571 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 8,955,739 | 84.8447 | 1,291,403 | 12.2344 | 308,300 | 2.9209 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,498,721 | 93.6132 | 238,700 | 6.3868 | 0 | 0.0000 |
议案12：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 729,000,735 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 12,610,560 | 88.2297 | 1,453,403 | 10.1687 | 228,900 | 1.6016 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 9,111,839 | 86.3236 | 1,214,703 | 11.5078 | 228,900 | 2.1686 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,498,721 | 93.6132 | 238,700 | 6.3868 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 4 | 2025年度利润分配预案 | 12,454,460 | 87.1376 | 1,530,103 | 10.7053 | 308,300 | 2.1571 |
| 5 | 2025年度内部控制评价报告 | 12,305,660 | 86.0965 | 1,553,303 | 10.8676 | 433,900 | 3.0359 |
| 7 | 2025年年度报告及摘要 | 12,379,560 | 86.6135 | 1,489,603 | 10.4220 | 423,700 | 2.9645 |
| 8 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 12,386,760 | 86.6639 | 1,489,103 | 10.4185 | 417,000 | 2.9176 |
| 11 | 关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司《金融服务框架协议》的议案 | 10,162,931 | 71.1049 | 3,775,232 | 26.4134 | 354,700 | 2.4817 |
| 12 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案 | 12,610,560 | 88.2297 | 1,453,403 | 10.1687 | 228,900 | 1.6016 |
| 14 | 关于制定2026年度董事薪酬方案的议案 | 12,204,060 | 85.3856 | 1,658,403 | 11.6030 | 430,400 | 3.0114 |
| 15.01 | 选举王国超为第九届董事会董事 | 6,896,236 | 48.2495 | ||||
| 15.02 | 选举尚锐为第九届董事会董事 | 6,842,746 | 47.8752 | ||||
| 15.03 | 选举尹振威为第九届董事会董事 | 6,930,573 | 48.4897 | ||||
| 15.04 | 选举陈炜为第九届董事会董事 | 6,811,033 | 47.6533 | ||||
| 15.05 | 选举李兵为第九届董事会董事 | 6,786,728 | 47.4833 | ||||
| 16.01 | 选举吴价宝为第九届董事会独立董事 | 6,792,093 | 47.5208 | ||||
| 16.02 | 选举张横峰为第九届董事会独立董事 | 7,121,378 | 49.8247 | ||||
| 16.03 | 选举李诗鸿为第九届董事会独立董事 | 7,131,846 | 49.8979 |
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案均以普通决议通过；关联股东连云港港口集团有限公司对议案11回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：赵丽琛、何佳玥
、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2026年4月17日?上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书