南京银行：第九届董事会第十六次会议决议公告

南京银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年4月3日在本公司河西新总部大楼（建邺区江山大街88号）召开。会议通知及会议文件已于2023年3月22日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，列席的监事及高管人员共17人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》的议案

根据中国银保监会江苏监管局《关于做好2023年度机构设立规划工作的通知》，本公司拟订了《南京银行股份有限公司2023年机构发展规划》。

同意9票；弃权0票；反对0票。

二、关于建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心的议案

为顺应数字化转型趋势，持续加强科技研发，进一步提升科技实力，本公司拟选址南京市建邺区河西南部，启动建设南京银行股份有限公司科技金融创新中心，该项目占地约33亩，初步设计建筑面积约20万平方米。

同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年4月3日