南京银行：关于可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 转股情况：截至2023年3月31日，累计已有人民币3,383,334,000元南银转债转
为公司A股普通股，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的3.3648%。
? 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的南银转债金额为人民币
16,616,666,000元，占南银转债发行总量的比例为83.0833%。
一、南银转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号）核准，南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”或“本公司”）于2021年6月15日向社会公开发行人民币200亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“南银转债”），每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]285号文同意，本公司200亿元可转换公司债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南银转债”，债券代码“113050”。
| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2023-004 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本公司该次发行的“南银转债”自2021年12月21日起可转换为公司A股普通股。因本公司实施2021年度权益分派，“南银转债”转股价格于2022年6月17日起调整为人民币9.64元/股。
二、南银转债本次转股情况
南银转债的转股期为：自2021年12月21日至2027年6月14日
2021年12月21日起至2023年3月31日期间，累计共有人民币3,383,334,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为336,714,506股，占南银转债转股前本公司已发行股份总数的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期间，累计共有人民币128,000元南银转债已转换为本公司股票，累计转股数为13,271股。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为16,616,666,000元，占南银转债发行总额的83.0833%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 转股前 （2021年12月20日） | 变动前 （2022年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2023年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 1,524,809,049 | 1,524,809,049 | - | 1,524,809,049 |
| 无限售条件流通股 | 8,482,207,924 | 8,818,909,159 | 13,271 | 8,818,922,430 |
| 总股本 | 10,007,016,973 | 10,343,718,208 | 13,271 | 10,343,731,479 |
四、其他
联系部门：南京银行董事会办公室
联系电话：025-86775067
联系传真：025-86775054
联系地址：南京市建邺区江山大街88号邮政编码：210019特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2023年4月3日