文峰股份：第七届董事会第二次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二次会议通知于2023年10月25日以微信等方式向全体董事发出，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议由董事长王钺先生主持，监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2023年第三季度报告》；

详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《2023年第三季度报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司根据证监会、财政部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)拟为公司提供2023年度审计费用为116万元，其中财务报表审计费用86万元，内部控制审计费用30万元。

独立董事发表了同意变更中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见。

详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于变更会计师事务所的公告》（临2023-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于公司

2023年度日常关联交易的公告》（临2023-061）。

关联董事汤平、王钺、黄明轩、华杰强予以回避。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

同意公司于2023年11月15日以现场结合网络投票方式召开公司2023年第三次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开本次临时股东大会的具体事宜。

详见公司同日发布在上交所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-062）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023年10月31日