文峰股份：第七届董事会第七次会议决议公告

文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2024年6月21日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于2024年6月22日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司实际经营情况和发展战略，同意制定公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以持续优化经营、改善治理，不断增强公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

行动方案具体内容详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（临2024-032）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2024年6月25日