ST文峰：2026年第二次临时股东会会议资料

文峰大世界连锁发展股份有限公司

(股票代码 601010)

2026年第二次临时股东会会议资料

江苏南通

2026 年8 月26 日

目录

会议议程 ...... 3

议案一:关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案...... 4

附件:独立董事候选人简历...... 5

会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行,通过交易系统投票平台的 投票时间为2026年8月26日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月26日的9:15-15:00。

现场会议时间:2026年8月26日14:30开始

现场会议地点:江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人:公司董事会,主持人:董事长王钺先生

参会人员:股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为:

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人(股东代表、律师)

三、逐项审议会议议案

四、股东发言及提问

五、股东及股东代表进行投票表决

六、计票人、监票人统计表决结果

七、主持人宣读本次股东会决议

八、见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

各位股东、股东代表:

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 独立董事左士萍女士、冉克平先生递交的书面辞职报告,左士萍女士、冉克平先 生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务,同时一并辞去在董 事会专门委员会中的职务,辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司 股东会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,左士萍女士、冉克平先生将继 续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事 候选人(简历附后),任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。姜朝晖先生、周东华先生具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则。上述候选人任职资格已经通过上海证券交易所备案审核 无异议通过。

本议案共有2 项子议案,采取累积投票制进行逐项审议并表决,具体如下:

1.01 选举姜朝晖先生为独立董事

1.02 选举周东华先生为独立董事

议。

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案,现提请股东会予以审

附件:独立董事候选人简历

姜朝晖,男,1967 年2 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博 士研究生学历,二级教授。曾任南通大学人事处处长、南通大学经济与管理学院 院长、南通大学商学院(管理学院)院长,现任南通大学商学院(管理学院)名 誉院长。

姜朝晖先生未持有公司股份;与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易 所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、 独立董事任职资格的条件。

周东华,男,1963 年12 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,博 士研究生学历。律师、仲裁员,具有证券从业资格证。省财政厅PPP 专家,省 司法厅省级涉外法律人才。曾任海安市公安局干警,现任北京市隆安(南通)律 师事务所主任律师,南通市中级人民法院一级破产管理人负责人。

周东华先生未持有公司股份;与本公司的董事、高级管理人员、实际控制人 及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易 所及其他有关部门的处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、 独立董事任职资格的条件。