陕西黑猫：关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的公告

陕西黑猫焦化股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》，监事会认为公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

二、2023年度日常关联交易执行情况

单位：万元

注：为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：1、为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

2、紫兆装备与新疆紫兆主营业务基本一致，新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司，紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

四、关联方介绍和关联关系

1.陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

基本情况：

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997年3月21日

住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿山机械销售；固体废物治理；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份922,028,420股，占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。

履约能力分析：截至2023年12月31日，黄河矿业主要财务数据（未审计）

为：总资产975,342.92万元，总负债499,394.20万元，净资产475,948.72万元，营业收入222,170.34万元，净利润20,331.15万元。截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2.韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

基本情况：

公司名称：韩城市伟山机械有限责任公司成立时间：2004年11月19日住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端法定代表人：范小艺注册资本：100万元人民币经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；门窗制造加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；矿山机械制造；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；对外承包工程；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2023年12月31日，伟山机械主要财务数据（未审计）为：总资产3,482.25万元，总负债308.43万元，净资产3,173.81万元，营业收入2,007.56万元，净利润288.66万元。

截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3.陕西紫兆装备股份有限公司和新疆紫兆装备有限责任公司

（1）陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）

基本情况：

公司名称：陕西紫兆装备股份有限公司成立时间：2010年1月28日住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区凤鸣街紫兆园区法定代表人：黄俊梅注册资本：23,000万元人民币经营范围：一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。关联关系说明：黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权，公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。履约能力分析：截至2023年12月31日，紫兆装备主要财务数据（未审计）为：总资产99,015.24万元，总负债66,023.29万元，净资产32,991.95万元，营业收入37,884.73万元，净利润2,170.11万元。

截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2024度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

（2）新疆紫兆装备有限责任公司（简称“新疆紫兆”）

基本情况：

公司名称：新疆紫兆装备有限责任公司

成立时间：2023年7月17日

住所：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区开发区企业公馆A座6

层610室法定代表人：李海东注册资本：5,000万元人民币经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造;金属结构销售;炼油、化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;矿山机械销售;矿山机械制造;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;通用设备修理;金属表面处理及热处理加工;对外承包工程;专用设备修理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;余热余压余气利用技术研发;技术进出口;货物进出口;普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系说明：紫兆装备持有新疆紫兆100%股权。履约能力分析：紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，紫兆装备以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，新疆紫兆与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4.陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

基本情况：

公司名称：陕西龙门陕汽物流园有限公司成立时间：2010年3月31日住所：陕西省韩城市龙门高速出口法定代表人：潘飞注册资本：3,000万元人民币经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；停车场服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；二手车交易市场经营；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维

护；日用产品修理；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园60%股权，公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制。履约能力分析：截至2023年12月31日，龙门物流园主要财务数据（未审计）为：总资产7,799.86万元，总负债3,610.01万元，净资产4,189.85万元，营业收入23,116.61万元，净利润366.23万元。

截至目前龙门物流园经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，龙门物流园与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5.韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）

基本情况：

公司名称：韩城市枣庄实业有限公司

成立时间：2013年4月11日

住所 ：陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人：马国庆

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2023年12月31日，枣庄实业主要财务数据（未审计）为：总资产412,880.17万元，总负债339,793.52万元，净资产73,086.65万元，营

业收入72,760.98万元，净利润9,835.55万元。截至目前枣庄实业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，枣庄实业与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6.韩城市黄河置业有限责任公司（简称“黄河置业”）

基本情况：

公司名称：韩城市黄河置业有限责任公司成立时间：2006年4月29日住所：陕西省韩城市新城区太史大街与人民路十字西南角商会大厦辅楼三层法定代表人：李光平注册资本：7,000万元人民币经营范围：房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资、土地储备与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系说明：控股股东黄河矿业持有黄河置业65%股权，公司与黄河置业受黄河矿业的同一控制。履约能力分析：截至2023年12月31日，黄河置业主要财务数据（未审计）为：总资产92,127.69万元，总负债88,190.89万元，净资产3,936.80万元，营业收入9,386.33万元，净利润12.45万元。

截至目前黄河置业经营正常，黄河置业与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

四、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东

特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

五、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024年3月29日