陕西黑猫：第六届董事会第十七次会议决议公告

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2026 年5 月22 日发出会议通知及议案,于2026 年5 月25 日在公司会议室通过现场结 合通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计公司与关联方2026 年日常关联交易的议案》

同意子公司内蒙古黑猫2026 年向关联方陕西天成四方贸易有限公司采购原料 煤20,000 万元(不含税)。

本议案涉及关联交易,关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫:关于预计公司与关联方2026 年日常关联交易的公告》。

表决情况:有效表决票总数7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司黑猫气化,吸收合并完成后,黑猫气化的独立法 人资格将被注销,其全部资产、人员等由公司承继。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关 信息披露媒体的《陕西黑猫:关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决情况:有效表决票总数9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日