节能风电：2023年第三次临时股东大会决议公告
中节能风力发电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,222,140,626 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7637 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，非独立董事刘斌、姜利凯及独立董事李宝山、
刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰及独立董事王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李佳峰、沈坚因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 刘永前 | 3,221,068,939 | 99.9667 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 刘永前 | 97,784,724 | 98.9159 | - | - | - | - |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年7月22日