节能风电：第五届董事会第十八次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2023年12月13日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年12月21日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于投资设立中节能（中合）风力发电有限公司的议案》。

同意公司与张家口中合新能源集团有限公司共同投资设立中节能（中合）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），其中公司持股51%、张家口中合新能源集团有限公司持股49%，注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（中合）风力发电有限公司的设立事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-099）。

二、通过了《关于投资设立中节能滦河风力发电有限公司的议案》。

同意公司与唐山市新能源集团有限公司、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司投资设立中节能滦河风力发电有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），其中公司持股51%、唐山市新能源集团有限公司持股44%、中节能风电（澳大利亚）控股有限公司持股5%，注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能滦河风力发电有限公司的设立事宜。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司于2023年12月22日在上海证券交易所网站上披露的《公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-099）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年12月22日