节能风电：2024年第一次临时股东大会会议文件

节能风电 601016

2024年第一次临时股东大会

会议文件

中节能风力发电股份有限公司

2024年2月

中节能风力发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

会议时间： 2024年2月27日（星期二）14:00时会议地点： 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及见证律师等会议主持人：姜利凯 董事长会议记录人：李欣欣会议议程：

一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布现场会议股东到会情况。

二、宣读议案：

累积投票议案：

三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述

人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代理人推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选1名监事，与现场律师共同作为监票人；

五、现场投票表决；

六、现场计票，宣读现场投票结果；

七、现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所信息网络有限公司，等待上海证券交易所信息网络有限公司反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果；

八、休会结束，主持人宣读投票结果；

九、主持人宣布会议结束，董事、监事、记录人签署会议决议、会议记录。

中节能风力发电股份有限公司2024年第一次临时股东大会议事规则

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：

一、董事会指定公司证券法律（合规）部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。

二、有权出席本次股东大会的对象为截止股权登记日2024年2月21日（星期三）下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述人员应该按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。

三、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱现场股东大会的正常秩序。

四、股东参加现场股东大会，在主持人宣布现场出席股东大会的股东人数及所持表决权股份总数前终止现场股东大会会议登记。当现场股东大会会议登记终止后，未登记的股东不能参加现场投票表决。

五、本次现场股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股

东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

七、现场投票采用记名投票方式。本次会议议案为累积投票议案，投票方法详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知》中的附件2:“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

八、现场投票表决前，请股东推选2名股东代表作为计票人；请监事会推选1名监事，与现场律师共同作为监票人。

九、投票结束后，在现场律师的见证和监票人的监督下，由公司证券法律（合规）部工作人员协助计票人统计投票结果，并将该结果（在网络投票结束后）上传至上海证券交易所信息网络有限公司。公司将根据上海证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络投票的合并结果做出本次股东大会决议。

议案一

关于选举公司第五届董事会董事的议案各位股东及股东代表：

公司董事长刘斌先生因已届退休，向公司董事会申请辞去董事、董事长、法定代表人、战略委员会委员及主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。刘斌先生在担任公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会委员及主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作及健康发展发挥了重要作用，公司董事会对刘斌先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，同意提名杨忠绪先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满为止。详情请见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站披露的《节能风电第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

经公司董事会提名委员会审查，杨忠绪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形，其专业经验、职业素养能够胜任公司董事的履职要求，具备履行董事职责的任职条件和工作经

验，具备担任公司董事的任职资格。

现将上述董事候选人提交本次股东大会履行选举程序。

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

议案一之附件

节能风电第五届董事会董事候选人

杨忠绪先生简历

杨忠绪，男，1973年10月出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1997年7月至2000年8月，任乌鲁木齐市地毯总厂干部；2000年8月至2003年3月，任乌鲁木齐丝路地毯有限公司干部；2003年3月至2009年1月，历任新疆新能源股份有限公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009年1月至2009年4月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业务经理；2009年5月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部业务经理；2009年10月至2011年9年，历任中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任、主任；2011年9至2017年10月，任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017年10至2024年2月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024年2月至今，任中节能风力发电股份有限公司总经理。

中节能风力发电股份有限公司

2024年2月27日