节能风电：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-031转债代码：113051 转债简称：节能转债债券代码：137801 债券简称：GC风电01债券代码：115102 债券简称：GC风电K1
中节能风力发电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年04月23日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,275,911,983 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.5954 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，非独立董事姜利凯、马西军参加了现场会议，独立董事李宝山、刘永前参加了线上视频会议，董事杨忠绪、刘少静、
肖兰、沈军民及独立董事王志成因另有公务，未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事党红岗、张治平因另有公务，未能参加本次会议；
3、 董事长姜利凯代行董事会秘书职责并出席了会议，副总经理张蓉蓉、总会计师郑彩霞列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,164,873 | 99.9771 | 142,970 | 0.0043 | 604,140 | 0.0186 |
2、 议案名称：关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,164,873 | 99.9771 | 294,480 | 0.0089 | 452,630 | 0.0140 |
3、 议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,164,873 | 99.9771 | 300,380 | 0.0091 | 446,730 | 0.0138 |
4、 议案名称：关于审议公司2023年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,594,653 | 99.9903 | 163,870 | 0.0050 | 153,460 | 0.0047 |
5、 议案名称：关于审议公司2024年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,247,436,378 | 99.1307 | 28,450,655 | 0.8684 | 24,950 | 0.0009 |
6、 议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,164,873 | 99.9771 | 294,480 | 0.0089 | 452,630 | 0.0140 |
7、 议案名称：关于审议公司2024年度投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,245,408,067 | 99.0688 | 28,468,555 | 0.8690 | 2,035,361 | 0.0622 |
8、 议案名称：关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,164,873 | 99.9771 | 294,480 | 0.0089 | 452,630 | 0.0140 |
9、 议案名称：关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 121,589,560 | 79.6641 | 30,998,128 | 20.3096 | 40,080 | 0.0263 |
10、 议案名称：关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,586,653 | 99.9900 | 300,380 | 0.0091 | 24,950 | 0.0009 |
11、 议案名称：关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,275,609,523 | 99.9907 | 142,970 | 0.0043 | 159,490 | 0.0050 |
（二）累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权 的比例（%） | 是否 当选 |
| 12.01 | 马西军 | 3,275,462,317 | 99.9862 | 是 |
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 | 151,880,658 | 99.5105 | 142,970 | 0.0936 | 604,140 | 0.3959 |
| 2 | 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 | 151,880,658 | 99.5105 | 294,480 | 0.1929 | 452,630 | 0.2966 |
| 3 | 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 | 151,880,658 | 99.5105 | 300,380 | 0.1968 | 446,730 | 0.2927 |
| 4 | 关于审议公司2023年度利润分配方案的议案 | 152,310,438 | 99.7920 | 163,870 | 0.1073 | 153,460 | 0.1007 |
| 5 | 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案 | 124,152,163 | 81.3431 | 28,450,655 | 18.6405 | 24,950 | 0.0164 |
| 6 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 151,880,658 | 99.5105 | 294,480 | 0.1929 | 452,630 | 0.2966 |
| 7 | 关于审议公司2024年度投资计划的议案 | 122,123,852 | 80.0141 | 28,468,555 | 18.6522 | 2,035,361 | 1.3337 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 8 | 关于审议公司2023年度独立董事述职报告的议案 | 151,880,658 | 99.5105 | 294,480 | 0.1929 | 452,630 | 0.2966 |
| 9 | 关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案 | 121,589,560 | 79.6641 | 30,998,128 | 20.3096 | 40,080 | 0.0263 |
| 10 | 关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度绩效考核与薪酬方案的议案 | 152,302,438 | 99.7868 | 300,380 | 0.1968 | 24,950 | 0.0164 |
| 11 | 关于为中节能武威古浪5万千瓦风电项目贷款提供担保的议案 | 152,325,308 | 99.8018 | 142,970 | 0.0936 | 159,490 | 0.1046 |
| 12.01 | 马西军 | 152,178,102 | 99.7053 | - | - | - | - |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及关联交易，公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权股份数量为3,123,284,215股，在对议案9表决时已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、杨曦
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2024年4月24日