节能风电：第五届董事会第二十四次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年4月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《公司2024年第一季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站上披露的《公司2024年第一季度报告》。

二、通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举马西军先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。本次选举完成后，公司董事会战略

委员会人员构成为：姜利凯、肖兰、马西军、李宝山、刘永前，姜利凯任战略委员会主席。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会2024年4月30日