节能风电：第五届董事会第三十五次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2025年4月29日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，于2025年5月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2025年5月23日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室，以现场投票

和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年5月19日（星期一）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会2025年5月8日