节能风电：第六届董事会第十次会议决议公告

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债券简称:节能转债

债券简称:GC 风电01

债券简称:GC 风电K1

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债券简称:风电WK02

债券简称:25 风电K2

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事 会第十次会议于2026 年4 月20 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料,于2026 年4 月29 日以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决董事8 名,实际参与表决董事8 名。本次会议由董 事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)通过了《公司2026 年第一季度报告》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于2026 年4 月30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中节能风力发电股份有限公司2026 年 第一季度报告》。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日