山东出版：关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告

山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）原财务总监宫杰先生达到法定退休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于2024年2月2日，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

为保证公司正常经营管理，以及公司2023年年度报告披露等工作的有序开展，公司于2024年3月14日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》的相关规定，完成财务总监的聘任工作。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月15日