山东出版：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-037

山东出版传媒股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月19日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东出版集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年9月4日公告了股东大会召开通知，持有79.52%股份的股东山东出版集团有限公司，在2024年9月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024年9月8日，公司2024年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东山东出版集团有限公司提交的《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，截至本公告日，山东出版集团有限公司持有公司1,659,514,242股，股份占公司总股本的79.52%，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。2024年9月9日，公司召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务与内部控制审计机构的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（编号2024-036）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月19日 14点30分召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年9月19日至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案3已经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议审议通过，议案4已经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。现将上述议案内容合并提交至本次股东大会审议，议案具体内容详见公司于2024年8月31日和2024年9月9日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月10日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

山东出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。