山东出版：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-010

山东出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年3月14日

(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司监事会召集，公司监事会主席王长春主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，出席会议的董事分别为：

刘文强先生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士，独立董事张晓峰先生授权独立董事蔡卫忠先生代为出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，出席会议的监事分别为：

王长春先生、杨宏女士、张耀元先生，非职工监事候选人肖刚先生出席会议；

3、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司副总经理范波先生、韩明红女士、杨文军先生、李运才先生、刘毅女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称：《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，上述议案不涉及关联交易。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、王亚娟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年3月15日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议