华钰矿业：关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告

西藏华钰矿业股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“华钰转债”转

股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：10.17元/股

? 调整后转股价格：7.26元/股

? “华钰转债”本次转股价格调整实施日期：2023年6月16日

一、转股价格调整依据

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]125号文同意，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）64,000万元可转换公司债券（以下简称“华钰转债”或“可转债”）于2019年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华钰转债”，债券代码“113027”，初始转股价格为10.17元/股。公司于2023年5月25日召开了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司本次因实施2022年年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式及结果

根据《西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

相关条款，在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体调整办法如下：

送红股或转增股本：；增发新股或配股：；上述两项同时进行：；派发现金股利：；上述三项同时进行：。其中：为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，为调整后有效的转股价。本次转股价格调整公式：

送红股或转增股本：；其中：为调整后有效的转股价，为调整前有效的转股价，D为该次每股派送现金股利，n为该次送股率或转增股本率。根据公司2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，n为0.4，“华钰转债”的转股价格将由原来的10.17元/股调整为7.26元/股。

本次转股价格调整实施时间：根据公司同日披露的《西藏华钰矿业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除息日2023年6月16日。华钰转债自2023年6月8日至权益分派股权登记日（2023年6月15日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年6月16日）起恢复转股。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年6月9日