华钰矿业：第四届董事会第二十次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月14日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于2023年8月21日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于聘任西藏华钰矿业股份有限公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘良坤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2023年8月22日