春秋航空：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年7月11日以现场以及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共139人，代表员工持股计划份额2,415.5万份，占公司2023年员工持股计划已认购总份额3,111.5万份的77.63%。

本次会议由董事会秘书陈可先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划》和《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《春秋航空股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意2,415.5万份，占已认购总份额的77.63%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权696万份，占已认购总份额的22.37%。

（二）审议并通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈可先生、王天和先生、马俊先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，其中陈可先生为主任委员。任期与2023年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意2,415.5万份，占已认购总份额的77.63%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权696万份，占已认购总份额的22.37%。

（三）审议并通过《关于以2023年员工持股计划资金受让公司回购专用证券账户中的股票的议案》

2023年员工持股计划拟以受让公司回购专用证券账户中股票的形式完成股份购买。按公司于2022年4月16日披露的回购资金99,980,156.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）、回购股份1,942,800股计算，该部分股票当时的回购均价约为51.46元/股。同意2023年员工持股计划以每股51.46元受让公司回购专用证券账户中603,478股春秋航空股票，合计受让价款为31,054,977.88元。公司将于近期按前述受让价格和股数办理该股份的非交易过户手续。

表决结果：同意2,415.5万份，占已认购总份额的77.63%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权696万份，占已认购总份额的22.37%。

（四）审议并通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

4、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

5、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，办理标的股票出售及分配等相关事宜；

6、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

7、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

8、负责员工持股计划的减持安排；

9、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。表决结果：同意2,415.5万份，占已认购总份额的77.63%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权696万份，占已认购总份额的22.37%。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2023年7月12日