春秋航空：第六届董事会第一次会议决议公告

春秋航空股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”或“春秋航空”)第六届董事会第 一次会议于2026 年6 月26 日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼报告厅以现场结 合通讯方式召开。本次会议于当日口头通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次 会议的通知时间要求。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,出席董事占应出 席人数的100%。与会董事一致推举董事王煜先生主持本次会议,公司全体董事认 真审阅了会议议案。全部9 名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《春 秋航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所作决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王煜为公司第六届董事会董事长,并担任公司法定代表人。任期三年,自 本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

(二)审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举张秀智为公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过 之日起计算。(简历见附件)

(三)审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

1、选举李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会审计委员会委员,其中李

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若山担任董事会审计委员会主任委员(召集人)。

2、选举王煜、王正华、李若山为公司第六届董事会战略委员会委员,其中王 煜担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

3、选举李若山、郑培敏、张秀智为公司第六届董事会提名委员会委员,其中 李若山担任董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、选举郑培敏、陈峰、王炜为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其 中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。各专业委员会委 员的简历见附件。

(四)审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王志杰为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简 历见附件)

(五)审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任王刚、宋鹏、黄兴稳、吴新宇、沈巍为公司副总裁,任期三年,自本次董 事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

(六)审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任陈可为公司首席财务官,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 (简历见附件)

(七)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈可为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 (简历见附件)

(八)审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》

聘任杨刚为公司总飞行师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

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(简历见附件)

(九)审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任徐康为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。 (简历见附件)

(十)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐亮为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计 算。(简历见附件)

议案四至议案十已经公司第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通 过,并同意提交董事会审议。议案六亦经公司第六届董事会审计委员会2026 年第一 次会议审议通过。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日

附件:相关人员简历

王正华,男,1944 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师。曾 先后担任上海市长宁区团委副书记、上海市长宁区政府地区办副主任、遵义街道党 委副书记等职务。王正华先生于1981 年创立上海春秋旅行社,任社长;1987 年至 今担任上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋国旅”)董事长; 2004 年创立春秋航空有限公司(以下简称“春航有限”)。王正华先生现任春秋 国旅董事长、春秋航空董事等职务。王正华先生曾先后获得1992 至1993、1994 至 1995、1996 至1997 年度上海市劳动模范称号,1998 年获上海市终身劳动模范称 号,于2018 年荣获中央统战部、全国工商联评选的“改革开放40 年百名杰出民营 企业家”称号。

王煜,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士和工商 管理硕士学位,毕业于美国南伊利诺伊大学。曾先后在罗兰贝格、毕博、翰威特等 公司任职。现任全国政协第十四届委员会委员、中国民间商会副会长、中国旅游协 会副会长、中国光彩事业基金会第四届理事会理事、上海市工商联副主席、上海市 企业联合会副会长、春秋国旅副董事长、春秋航空董事长等职务。王煜先生于近年 来荣获多项国家及省市级荣誉称号,包括“全国非公有制经济人士优秀中国特色社 会主义事业建设者”“全国脱贫攻坚先进个人”“2020 年全国脱贫攻坚奖奉献 奖”“第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”“上海市优秀共产党员” “上海市民族团结进步先进个人”“上海市劳动模范”“上海市第一届慈善奖慈善 楷模”“上海市优秀企业家”“上海市工商业领军人物”等。

张秀智,女,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,台湾大学商学硕 士、复旦大学工商管理硕士(EMBA)。曾先后担任春秋国旅国内部经理、副总经 理、春秋包机总经理、春秋航空总裁等职务。现任春秋国旅副董事长、春秋航空副 董事长等职务。

王炜,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,毕业 于日本下关市立大学。曾先后担任日本能率协会综合研究所(JMAR)(中国)咨 询顾问、主任;日本能率协会咨询公司(JMAC)(中国)企划室长、市场和企划

部部长。2011 年起担任春秋航空日本株式会社筹备室室长、社长、会长;春秋国 旅日本地区总代表;春秋国旅副总裁。现任春秋国旅董事兼总裁、春秋航空日本株 式会社会长、春秋航空董事。

王志杰,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,航空发动机工程 硕士学位,毕业于北京航空航天大学。曾先后担任原上海航空股份有限公司机务部 工程师、机务部工程技术经理、总工程师。2005 年起担任春航有限副总裁、总工 程师等职务。现任春秋航空董事兼总裁、春秋国旅董事。

陈可,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,毕业于 南京航空航天大学电子电气工程专业和英国Brunel 大学金融与投资专业。曾先后 担任上海航空股份有限公司工程师,春航有限规划部副经理、计划财务部副经理、 经理等职务。现任春秋航空董事、首席财务官兼董事会秘书。

李若山,男,1949 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,会 计学教授,毕业于厦门大学。1989 年7 月至1997 年9 月历任厦门大学经济学院讲 师、副教授、教授;1997 年10 月至今任复旦大学管理学院会计系博士生导师、教 授,现兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会主任委员、上海丛麟环保科技股 份有限公司独立董事、澜起科技股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。

郑培敏,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工学学 士、工商管理硕士(MBA)。曾任职于中国人保信托投资公司,现任上海荣正企 业咨询服务(集团)股份有限公司董事长,现兼任中国证券业协会投资银行专业委 员会委员、苏州欧圣电气股份有限公司独立董事以及春秋航空独立董事。

陈峰,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,上海交 通大学工商管理硕士(EMBA)。曾先后任职于海军潜艇学院、上海市锦天城律师 事务所、上海市广懋律师事务所,现任上海市海华永泰律师事务所主任。

王刚,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航飞 行学院,飞机驾驶专业专科。曾先后担任中国东方航空公司甘肃分公司(现中国东 方航空股份有限公司甘肃分公司)飞行部飞行员,春秋航空飞行部飞行计划室经 理、飞行部副总经理、飞行部总经理,2013 年8 月至2014 年9 月担任春秋航空总 飞行师,现任春秋航空副总裁。

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宋鹏,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京航空航 天大学,本科学历。曾任上海航空股份有限公司维修工程师、维修控制中心副经 理、值班经理,春秋航空维修工程部维修计划室主管、人事培训室主管、浦东维修 基地主管、定检维修室主管、安全质量处经理、维修工程部副总经理、春秋航空总 工程师。现任春秋航空副总裁、安全总监。

黄兴稳,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,硕士学 位,毕业于南京航空航天大学交通运输(航空运输管理)专业和南京大学工商管理 专业,曾先后担任中国东方航空股份有限公司上海营业部总经理、上海营业部总经 理兼党委书记、营销委总经理助理兼上海营业部总经理以及党委书记和同程网络科 技股份有限公司副总裁。现任春秋航空副总裁。

吴新宇,男,1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航 大学,航空自动化专业本科。曾先后担任中国西北航空公司(现中国东方航空股份 有限公司西北分公司)维修基地工程师,春秋航空维修工程部航线维修室主管、维 修工程部总经理。现任春秋航空副总裁。

沈巍,男,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民用航 空飞行学院,飞机驾驶专业本科。曾先后担任中国东方航空公司(现中国东方航空 股份有限公司)飞行部飞行教员、飞行技术管理部A-320 机型师等职务、2010 年 12 月至2013 年7 月担任春秋航空总飞行师,现任春秋航空副总裁。

杨刚,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安电子科 技大学通信工程专业,完成中国民航飞行学院飞行技术专业进修,本科学历。曾任 东方航空股份有限公司西北分公司飞行员,2005 年起先后担任春秋航空安全监察 部副总经理、飞行技术管理部总经理、公司总裁助理以及飞行部总经理。现任春秋 航空总飞行师。

徐康,男,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大 学工商管理硕士专业,硕士研究生学历。曾任职于中国西北航空公司(现中国东方 航空股份有限公司西北航空分公司)。2007 年起先后担任春秋航空维修工程部工 程技术处经理、采购保障部总经理、维修工程部副总经理及总经理。现任春秋航空 总裁助理兼总工程师。

徐亮,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大 学,本科学历。曾先后供职于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)以及瑞银 证券有限责任公司。现任春秋航空证券事务代表兼董事会办公室主任。