宁波远洋：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告

证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2023-029

宁波远洋运输股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》。

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容，相应制定《宁波远洋运输股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》及《宁波远洋运输股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》（全文已在同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）），原《宁波远洋运输股份有限公司董事会战略委员会议事规则》自本次董事会审议通过之日起废止。

董事会战略与ESG委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。第一届董事会战略与ESG委员会成员为：董事长徐宗权先生（主任委员（召集人））、董事陈加挺先生、独立董事周亚力先生、独立董事金玉来先生，独立董事范厚明先生，任期自

本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2023年12月30日