R鑫升1：关于无法在规定期限内召开2025年年度股东会的提示性公告

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山东鑫升矿业股份有限公司 关于无法在规定期限内召开2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司年度股东会每年召开一次,应 当在上一会计年度结束后的6 个月内召开。

山东鑫升矿业股份有限公司(以下简称“公司”)无法在规定期限内(2026 年6 月30 日前)召开2025 年年度股东会,现将相关情况公告如下:

2026 年4 月29 日,公司披露《2025 年年度报告预计无法按期披露的提示性 公告》(公告编号:2026-010),公告载明公司2025 年年度报告无法在法定期限 内披露,并说明公司2025 年年度报告无法在法定期限内披露的原因。鉴于公司 无法在法定期限披露2025 年年度报告,故无法在2026 年6 月30 日前召开2025 年年度股东会审议2025 年年度报告及相关议案。

公司对无法在规定时间内召开2025 年年度股东会表示歉意,公司将根据相 关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

山东鑫升矿业股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日