永兴股份：第二届董事会第八次会议决议公告

广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八 次会议通知于2026年10月8日以电子邮件方式发出,并于2026年10月12日以现场 会议方式召开。本次会议由公司董事祝晓峰女士主持,应当出席董事6名,实际 出席董事6名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《永兴股份关于申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《重大投资决策管理制度》全文。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的

《永兴股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026027)。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026 年10 月13 日