一拖股份：第九届董事会第十一次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2023年4月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地召开第十一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托出席1名），董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

同意公司2023年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司关于2023年度财务预算的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司资产核销的议案》

同意公司对已获得充分证据确认无法收回共计港币200万元（折合人民币2,122,800元）的资产予以核销，相关资产已全额计提减值准备，对公司当期损益不会产生影响。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023年4月28日