一拖股份：第十届董事会第八次会议决议公告

第一拖拉机股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会议(以下 简称本次会议)于2026 年9 月21 日以通讯方式召开,会议通知及资料已于2026 年9 月19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9 名,实际 出席董事9 名,会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司高级管理人员2025 年度考核、任期考核结果及薪酬兑现的 议案》

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会2026 年第二次会议审议通过本议案,并同意 将该议案提交董事会审议。

(二)《关于修订公司<高级管理人员薪酬及业绩考核办法>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会2026 年第二次会议审议通过本议案,并同意 将该议案提交董事会审议。

(三)《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。

关联董事魏涛先生回避表决。

公司第十届董事会薪酬委员会2026 年第二次会议审议通过本议案,并同意 将该议案提交董事会审议。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《第一拖拉机股 份有限公司关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2026 年9 月22 日