赛轮轮胎：2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

赛轮集团股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

2023年8月4日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证高效推进公司2023年员工持股计划相关工作，公司于2023年8月4日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开2023年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议的会议通知于2023年8月4日以电话、电子邮件等方式送达全体持有人。本次会议应出席持有人59人，实际出席持有人59人，代表公司2023年员工持股计划份额59,900,050份，占公司2023年员工持股计划份额总数的100%。

本次会议由公司董事、副总裁、董事会秘书李吉庆先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过了如下议案：

1、《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对2023年员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

2、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举淳于贤鹏先生、杜伟锋先生、李会勤女士为公司2023年员工持股计划管理委员会委员。管理委员会委员的任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的委员任期相应延长。

上述管理委员会委员与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举淳于贤鹏先生为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2023年员工持股计划的存续期一致，存续期延长的任期相应延长。

3、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证合法、高效地完成2023年员工持股计划，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有人会议授权管理委员会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人监督或负责员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

（4）负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；

（6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）对持有人权益进行处置；

（8）决策持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

（9）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（10）办理员工持股计划份额登记、继承登记；

（11）负责员工持股计划的减持安排；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意59,900,050份，占出席会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。表决通过。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2023年8月5日