赛轮轮胎：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：2023-074债券代码：113063 债券简称：赛轮转债
赛轮集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年8月4日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,842,045,283 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.1460 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘燕华女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事张建先生及独立董事许春华女士、董华女士、鲍在山先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,811,764,425 | 98.3561 | 21,569,258 | 1.1709 | 8,711,600 | 0.4730 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,811,764,425 | 98.3561 | 21,569,258 | 1.1709 | 8,711,600 | 0.4730 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,811,764,425 | 98.3561 | 21,569,358 | 1.1709 | 8,711,500 | 0.4730 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 881,505,018 | 96.6789 | 21,569,258 | 2.3656 | 8,711,600 | 0.9555 |
| 2 | 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》 | 881,505,018 | 96.6789 | 21,569,258 | 2.3656 | 8,711,600 | 0.9555 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 | 881,505,018 | 96.6789 | 21,569,358 | 2.3656 | 8,711,500 | 0.9555 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1项、第2项及第3项议案属于关联事项，参与公司2023年员工持股计划的公司股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所律师：李茹、徐述
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2023年8月5日
? 上网公告文件
山东国曜琴岛（青岛）律师事务所出具的法律意见书
? 报备文件
赛轮集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议