赛轮轮胎：第七届董事会第三次会议决议公告

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛轮集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月20 日在公司会 议室以现场加通讯方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于2026 年 4 月17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7 人,实到董事7 人(其 中以通讯表决方式出席1 人)。会议由董事长刘燕华女士主持,公司总裁列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

1、《关于全资子公司对外投资的议案》

为进一步完善公司海外产能布局,更好的满足客户需要,进而增强公司竞争 力,公司全资子公司Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.拟投资建设“埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目”。项目投资总额28,543 万美元,其中:建设投 资27,230 万美元、铺底流动资金1,313 万美元。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》(以下简称“指定信息披露媒体”) 披露的《关于投资建设“埃及年产705 万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公 司增资的公告》(临2026-006)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通 过(同意3 票,反对0 票,弃权0 票),并同意提交公司董事会审议。

2、《关于对相关子公司增资的议案》

为满足埃及扩建项目的建设资金需求,保证项目正常运营,公司拟对相关子 公司进行增资,具体增资路径为:公司对全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (HONGKONG) CO.,LIMITED.(以下简称“赛轮香港”)增资不超过28,543

万美元;赛轮香港对其全资子公司SAILUN INTERNATIONAL HOLDING (SINGAPORE) PTE.LTD.(以下简称“赛轮新加坡”)增资不超过28,543 万美元;赛轮新加坡 对Sailun Tyre Europe B.V.(以下简称“赛轮欧洲”)增资不超过28,258 万 美元;赛轮欧洲及赛轮新加坡分别对Shams El Sherouk Tyre Co., Ltd.增资不 超过28,258 万美元、285 万美元。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设“埃及年产 705 万条子午线轮胎扩建项目”暨对相关子公司增资的公告》(临2026-006)。

本议案已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通 过(同意3 票,反对0 票,弃权0 票),并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日