信达证券：第六届董事会第九次会议决议公告

信达证券股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年11月20日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2024年11月15日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（艾久超先生、祝瑞敏女士现场参会，宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。经审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于增加信达创新投资有限公司注册资本的议案》

本议案事先经公司董事会战略规划委员会审议通过。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于确定2023年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于确定2023年度高级管理人员考核结果的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于确定2023年度高级管理人员薪酬清算方案的议案》

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。祝瑞敏董事回避表决。

5、审议通过《关于审议2024年度“提质增效重回报”专项行动的议案》表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024年11月21日