信达证券：第六届董事会第二十一次会议决议公告

信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议于 2026 年4 月29 日以现场与视频相结合的方式召开,现场会议设在北京市西城区 宣武门西大街甲127 号金隅大厦B 座16 层1608 会议室。本次会议的通知和会 议资料于2026 年4 月24 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生 召集和主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名(林志忠先生、张毅先生、马 建勇先生现场参会,宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式 参会),公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

经审议,本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年年度合规工作报 告>的议案》

二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度合规管理有效 性评估报告>的议案》

三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度洗钱风险自评 估报告>的议案》

四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2025 年度廉洁从业工作 报告>的议案》

五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司2026 年第一季度报告>的 议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日