中信金属：第三届董事会第十八次会议决议公告

中信金属股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信金属股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十八次会议(以下 简称本次会议)通知于2026 年5 月22 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议于2026 年5 月28 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开,应出席 会议董事9 人,实际出席会议董事9 人。本次会议由董事长吴献文先生主持,公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,表决并审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员离职 管理制度>的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发 布的相关公告。

(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发

布的相关公告。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开2025 年年度股东会 的议案》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发 布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年5 月28 日