江盐集团：第二届董事会第二十四次会议决议公告

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月27日在公司36楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年12月20以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书、中介机构代表列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2022年度及2020-2022年任期经理层绩效考核结果与薪酬分配方案的议案》

该议案事先已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议;独立董事出具了同意的独立意见。

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于<江西省盐业集团股份有限公司合规管理体系建设实施方案（2023-2025）>和<江西省盐业集团股份有限公司合规管理办法（试行）>的议案》

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2023年12月28日