江盐集团：第二届董事会第二十八次会议决议公告

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2024年6月14日以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月7日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事9名，实际以通讯方式参与表决董事9名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2024年6月15日