中信建投：第二届董事会第五十二次会议决议公告

中信建投证券股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十二次会议于2023年4月13日以书面方式发出会议通知，于2023年4月27日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事10名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事7名（李格平董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事），缺席董事1名（周成跃董事）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于公司2023年第一季度报告的议案》进行了审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

公司2023年第一季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制，将与本公告同日披露。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023年4月27日