中铝国际：第四届监事会第十一次会议决议公告

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。

（二）本次会议于2023年12月8日以通讯方式召开。会议通知及相关议案于2023年12月8日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会同意董事会薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为：

《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。

（二）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》。监事会认为：公司拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划管理办法》符合有关法律法规的规定，明确了公司2023年限制性股票激励计划的管理机构及职责、实施程序、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等内容，有利于贯彻落实公司2023年限制性股票激励计划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。

（三）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。监事会认为：公司拟订的《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关法律法规的规定和公司实际情况，有利于保障公司2023年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会审议批准。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司监事会

2023年12月8日

? 报备文件

中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议