中铝国际：董事会召开日期

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CHALIECO

中铝国际

中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:2068)

董事會召開日期

中鋁國際工程股份有限公司(?本公司?)董事會(?董事會?)謹此宣佈,本公司將 於二零二六年四月二十八日(星期二)舉行董事會會議,其中議程包括審議及批 准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止第一季度業績及其發 佈該業績公告。

承董事會命

中鋁國際工程股份有限公司

陶甫倫

執行董事兼聯席公司秘書

中國北京,二零二六年四月十六日

於本公告日期,非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士;執行董事為李宜華先 生、劉敬先生及陶甫倫先生;職工代表董事為劉東軍先生;以及獨立非執行董 事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。