西部黄金：第五届董事会第六次会议决议公告(修正版)

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-014

西部黄金股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告（修正版）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议0人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2.《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

4.《关于公司2024年度生产计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议通过。

5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。

本议案需提交股东大会审议通过。

6.《关于<公司2023年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7.《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。

8.《关于<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。

9.《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。

10.《关于<公司2023年度董事会审计委员会工作报告>的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11.《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。

12.《关于重大资产重组2023年业绩承诺完成情况的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司及新疆蒙新天霸矿业投资有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2024]0212号）《国泰君安证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

13.《关于公司2024年度向部分商业银行申请授信额度的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。根据公司生产经营需要，2024年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币82.70亿元，具体授信情况如下：

1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行4亿元；

2、交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元；

3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行13亿元；

4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行15亿元；

5、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；

6、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；

7、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行6亿元；

8、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；

9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；

10、中国光大银行乌鲁木齐分行2亿元；

11、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；

12、中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行5.2亿元；

13、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行4亿元；

14、中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行1.5亿元；

15、中国建设银行富蕴县支行1亿元；

16、中国农业银行富蕴县支行0.5亿元；

17、新疆富蕴农村商业银行股份有限公司0.5亿元；

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。本议案需提交股东大会审议通过。

14.《关于公司开展套期保值交易的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2024年度套期保值交易的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交股东大会审议通过。

15.《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联

交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交股东大会审议通过。

16.《关于公司计提2023年度减值损失的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股

份有限公司关于计提2023年度减值损失的公告》（公告编号：2024-010）。

17.《关于公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

19. 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会2024年4月26日