西部黄金：第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2025-007
西部黄金股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十二次会议的通知，并于2025年4月1日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议2人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
2.《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
4.《关于公司2025年度生产计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议通过。
5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。
本议案需提交股东大会审议通过。
6.《关于<公司2024年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7.《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。
8.《关于<公司2024年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。
9.《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。
10.《关于<公司2024年度董事会审计委员会工作报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
11.《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议通过。
12.《关于2024年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-013）。本议案需提交股东大会审议通过。
13.《关于公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司生产经营需要，2025年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币150.70亿元，具体授信情况如下：
1.中国建设银行股份有限公司新疆区分行15亿元；
2.交通银行股份有限公司新疆区分行4亿元；
3.中国农业银行股份有限公司新疆区分行14亿元；
4.中国工商银行股份有限公司新疆区分行25亿元；
5.兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
6.招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行10亿元；
7.昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行15亿元；
8.中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行22亿元；
9.民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行2亿元；
10.中国光大银行乌鲁木齐分行2亿元；
11.华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行5.5亿元；
12.中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行3亿元；
13.中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行9亿元；
14.中国建设银行富蕴县支行1亿元；
15.上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行3.2亿元；
16.上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行2亿元；
17.北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行8亿元。
上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。本议案需提交公司股东大会审议通过。
14.《关于公司开展套期保值交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交股东大会审议通过。
15.《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于开展2025年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。
本议案需提交股东大会审议通过。
16.《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2025年，公司根据全年产量计划及金价波动特点，对公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）拟金融衍生业务计划。具体方案如下：
1、子公司产品保值计划
哈图黄金产品生产计划993.7公斤，保值头寸拟计划99-795手。伊犁黄金产品生产计划800公斤，保值头寸拟计划80-640手。
2、外购合质金保值计划
天山星外购合质金预计采购计划8000公斤，保值头寸拟计划1600-7200手。本议案需提交股东大会审议通过。
17.《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。该议案已经公司2025年独立董事第一次专门会议和董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案需提交股东大会审议通过。
18.《关于公司计提2024年度减值损失的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。
19.《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试专项审核报告》（大信专审字[2025]第12-00020号）。
20.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案需提交股东大会审议通过。
21.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22.《关于制定公司《市值管理制度》的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23.《关于公司增设项目建设管理办公室的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24.《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2025年4月2日