西部黄金：关于变更法定代表人暨调整董事会专门委员会成员的公告

西部黄金股份有限公司 关于变更法定代表人暨调整董事会 专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“西部黄金”)董事会近日收 到公司董事(法定代表人)朱凌霄先生的书面辞职报告,朱凌霄先生因工作调整, 申请辞去公司第六届董事会董事(法定代表人)、董事会战略委员会委员职务。 辞去相应职务后,朱凌霄先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。详见 公司于2026 年9 月30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于更换非独立董事 的公告》(公告编号:2026-063)。

公司于2026 年10 月15 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关 于确定代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》和《关于调整公司董 事会专门委员会成员的议案》,确定李远先生为代表公司执行公司事务的董事, 根据《西部黄金股份有限公司章程》的规定,公司的法定代表人为代表公司执行 公司事务的董事,故同时由李远先生担任公司法定代表人。公司将按照相关规定, 尽快完成法定代表人的工商变更手续,具体以市场监督管理部门的登记为准。同 时,选举李远先生为第六届董事会战略委员会委员,任期自公司董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。简历后附。

调整后,公司第六届董事会各专门委员会成员如下:

一、审计委员会成员:夏军民(主任委员)、许新强、丁鲲;

二、提名委员会成员:冯念仁(主任委员)、伊新辉、许新强;

三、薪酬与考核委员会成员:许新强(主任委员)、夏军民、冯念仁;

四、战略委员会成员:齐新会(主任委员)、李远、夏军民。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年10 月16 日

附件:简历

李远,男,汉族,1981 年生,中共党员,大学学历,在读博士研究生。曾 任新疆宝地投资有限责任公司董事长;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司董事、副 总经理;新疆火烧云铅锌矿有限责任公司党委书记、董事长,兼任新疆昆仑锌业 有限责任公司党总支书记、董事、总经理。现任西部黄金党委副书记、董事、总 经理。

截至本公告披露日,李远先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行 人,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任上 市公司董事、高级管理人员的情形。