渝农商行：第五届监事会第二十二次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第二十二次会议于2024年3月28日在本行总行503会议室以现场方式召开。本行已于2024年3月23日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事7名，实际现场出席监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度报告及其摘要、业绩公告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行 2023年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度企业社会责任暨ESG报告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2023年度监事履职评价报告》的议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算方案》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本行2023年度利润分配的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定及本行章程；利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

七、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（报监管局）的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

九、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（报上交所）的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

以上第三、五、六、七项议案以及《重庆农村商业银行股份有限公司2023年度报告》尚需提交本行2023年度股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2024年3月28日