渝农商行：第五届董事会第四十二次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十二次会议于2024年4月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2024年4月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2024年4月22日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，现场出席董事3名，董事张桥云先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权，董事长谢文辉先生、董事胡淳女士、殷祥林先生、李明豪先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

经参会董事推举，本次会议由董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2023年度并表管理报告〉的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作考核结果的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度金融消费者权益保护工作意见的议案》表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度案件防控工作意见的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年数字信贷产品研发与运营费用的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年经营目标完成情况的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人2024年度经营业绩目标的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案七、议案八已经本行第五届董事会薪酬委员会第九次会议审议通过。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年一季度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2024年市场风险限额管理方案>的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月26日