渝农商行：第五届董事会第四十九次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十九次会议于2024年11月26日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2024年11月20日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024年度）>的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订<重庆农村商业银行金融市场业务基本制度>的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、《关于修订<重庆农村商业银行银行间黄金交易管理办法>的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议提请召开重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

同意于2024年12月16日召开本行2024年第一次临时股东大会。关于股东大会通知，本行将另行公告。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2024年11月26日