渝农商行：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-040
重庆农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,218 |
| 其中：A股股东人数 | 1,217 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,005,209,840 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,252,979,455 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 752,230,385 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.46 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 39.48 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.98 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行执行董事隋军先生（代为履行董事长职务）主持本次会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事9人，出席6人，董事胡淳女士、独立董事张桥云先生、李嘉
明先生因其他公务原因未出席会议；
2、 本行在任监事7人，出席7人；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,252,331,985 | 99.9848 | 466,470 | 0.0110 | 181,000 | 0.0043 |
| H股 | 751,657,385 | 99.9238 | 0 | 0.0000 | 573,000 | 0.0762 |
| 普通股合计： | 5,003,989,370 | 99.9756 | 466,470 | 0.0093 | 754,000 | 0.0151 |
(二) A股现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,940,885,867 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 648,121,920 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 663,324,198 | 99.9024 | 466,470 | 0.0702 | 181,000 | 0.0274 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 288,807,815 | 99.8145 | 355,470 | 0.1228 | 181,000 | 0.0627 |
| 市值50万以上普通股股东 | 374,516,383 | 99.9703 | 111,000 | 0.0297 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》 | 1,311,446,118 | 99.9506 | 466,470 | 0.0355 | 181,000 | 0.0139 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所律师：王鸿擂、赵欣
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》《重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2024年12月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议