渝农商行：第五届董事会第七十三次会议决议公告

重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七十三次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第五届董事会第七十 三次会议于2026 年8 月28 日在本行总行401 会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于2026 年8 月14 日以电子邮件形式发出会议通知和材料,于2026 年8 月21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事6 名, 亲自出席董事5 名(其中,现场出席董事4 名,董事李明豪先生以通讯方式参 会),董事董斌先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权。会议的召开 符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于修订〈重庆农村商业银行信用风险缓释工具投资交易业务管理办 法〉的议案》

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2026 年上半年风险管理 评价报告〉的议案》

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026 年半年度第三支柱披 露报告的议案》

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026 年半年度报告及其摘 要、业绩公告的议案》

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券 交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2026 年半年度报告》《重 庆农村商业银行股份有限公司2026 年半年度报告摘要》,以及在香港联合交易 所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2026 年中期业绩 公告》。

五、《关于修订〈重庆农村商业银行战略规划管理办法〉的议案》

六、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司2026 年度投资计划的 议案》

七、《关于审议重庆机电控股(集团)公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况:有效表决票5 票,同意5 票,反对0 票,弃权0 票。(董事马宝 先生因关联关系回避表决)

案》

八、《关于审议中交建筑集团重庆建设有限公司集团授信类关联交易的议

表决情况:有效表决票5 票,同意5 票,反对0 票,弃权0 票。(董事马宝 先生因关联关系回避表决)

以上议案七、议案八已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。上述关 联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易,需提交董事会审议,不 需要提交本行股东会审议。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2026 年6 月末关联方名单 的议案》

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日