锦江航运：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：601083证券简称：锦江航运公告编号：2026-016

上海锦江航运（集团）股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年4月29日

3.股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海国际港务（集团）股份有限公司

2.提案程序说明公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，合计持有85%股份的股东上海国际港务（集团）股份有限公司，在2026年4月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告

3.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司将《关于制定<上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年董事年度薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月29日14点30分

召开地点：上海市浦东新区友林路55号五楼报告厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号

事年度薪酬情况报告的议案

另外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2026年高级管理人员年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，相关公告披露于2026年4月1日及2026年4月18日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案

6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港国际客运中心开发有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书上海锦江航运（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。